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Datenbanken

Der Compliance Check erfolgt durch Abfrage aus den Datenbanken des Kreditschutzverbandes (KSV1870), wobei konkret diese Datenbanken abgefragt werden:

DatenbankInhalt der DatenbankBeispiel
NamensregisterEnthĂ€lt alle Privatpersonen und Firmen, die zumindest in einer vom KSV1870 gefĂŒhrten Datenbank vorkommen.

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Österreich-Datenbank ĂŒber Privatpersonen detailliert

Vom KSV1870 (auch) auf Basis inlĂ€ndischer Register gefĂŒhrte Datenbank mit ĂŒblicherweise detaillierten Informatoinen zu

  • Privatpersonen in Österreich sowie
  • auslĂ€ndischen Privatpersonen mit einer handelsrechtlichen Funktion bei einer österreichischen Firma.

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name0745da7f-f70e-4e54-aaaa-b585a4cd371b.pdf
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Österreich-Datenbank ĂŒber Firmen detailliertVom KSV1870 (auch) auf Basis inlĂ€ndischer Register gefĂŒhrte Datenbank mit ĂŒblicherweise detaillierten Informatoinen zu Firmen in Österreich.

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name067109b5-0c87-4963-97a7-33b6ebd0d9dd.pdf
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Weltweit-Datenbank ĂŒber Firmen und Privatpersonen allgemeinVom KSV1870 gefĂŒhrte Datenbank mit Daten, die von Dow Jones bezogen werden.

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name872d8057-22f0-40f1-8a8f-03fa2cffeccc.pdf
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Abfrage-Optionen

Der Compliance Check bietet verschiedene Abfrage-Optionen:

...

Je nach gewÀhlter Abfragemethode werden diese Datenbanken abfragt:

Option "Firma"Option "Privatperson"Option "KSV-Nummer"

ZunÀchst wird das Namensregister abgefragt. Alle gefundenen Firmen werden in einer Ergebnisliste angezeigt.

Durch Klick auf eine Firma wird ...

  • ... bei auslĂ€ndischen Firmen wird zunĂ€chst die Weltweit-Datenbank abgefragt. Wenn die Firma in dieser Datenbank nicht vorhanden ist, wird zusĂ€tzlich noch die Österreich-Datenbank abgefragt. Wenn die Firma auch in dieser Datenbank nicht vorhanden ist, ist anzunehmen, dass die Firma nicht als politisch exponiert bekannt ist.
  • ... bei inlĂ€ndischen Firmen wird zunĂ€chst die Österreich-Datenbank abgefragt. Wenn die Firma in dieser Datenbank nicht vorhanden ist, wird zusĂ€tzlich noch die Weltweit-Datenbank abgefragt. Wenn die Firma auch in dieser Datenbank nicht vorhanden ist, ist anzunehmen, dass die Firma nicht als politisch exponiert bekannt ist.

ZunÀchst wird das Namensregister abgefragt. Alle gefundenen Privatpersonen werden in einer Ergebnisliste angezeigt.

Durch Klick auf eine Privatperson wird ...

  • ... bei auslĂ€ndischen Privatpersonen wird zunĂ€chst die Weltweit-Datenbank abgefragt. Wenn die Perivatperson in dieser Datenbank nicht vorhanden ist, wird zusĂ€tzlich noch die Österreich-Datenbank abgefragt. Wenn die Privatperson auch in dieser Datenbank nicht vorhanden ist, ist anzunehmen, dass die Privatperson nicht als politisch exponiert bekannt ist.
  • ... bei inlĂ€ndischen Privatpersonen wird zunĂ€chst die Österreich-Datenbank abgefragt. Wenn die Privatperson in dieser Datenbank nicht vorhanden ist, wird zusĂ€tzlich noch die Weltweit-Datenbank abgefragt. Wenn die Privatperson auch in dieser Datenbank nicht vorhanden ist, ist anzunehmen, dass die Privatperson nicht als politisch exponiert bekannt ist.
Bei dieser Option kann die abzufragende Datenbank ausgewĂ€hlt werden. Dazu muss die KSV-Nummer der abzufragenden Firma bzw. Privatperson bekannt sein. Diese kann ĂŒber die Suche (Option "Firma" oder "Privatperson") ermittelt werden.