🌍 Compliance Check (PEP-Abfrage)
Überblick
Via Personen & Firmen suchen besteht die Möglichkeit, zu einer Person (Firma) einen Compliance Check über unseren Kooperationspartner KSV1870 abzurufen, sofern die Person (Firma) in den Datenbanken des KSV1870 auffindbar ist. Ansonsten kann eine Negativauskunft abgerufen werden.
Der Compliance Check dient vor allem zur Wahrung der Pflichten, die sich aus den Bestimmungen zur Vorbeugung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ergeben. In diesem Zusammenhang ist es häufig nötig, festzustellen, ob eine Person als politisch exponiert oder ähnliches bekannt ist. Das kann mit einem Compliance Check festgestellt werden.
Der Compliance Check wird in Kooperation mit dem KSV1870 zur Verfügung gestellt.
Informationen zum KSV1870 ComplianceCheck: https://www.ksv.at/compliancecheck
ComplianceCheck Bedingungen des KSV1870
Compliance Check abrufen
In Personen & Firmen suchen wird bei jedem Suchergebnis der Abruf eines Compliance Checks angeboten, sofern einer verfügbar ist. Mit Klick auf Compliance Check erfolgt der Abruf.
Klick darauf: Ruft direkt einen Compliance Check ab.
Compliance Check, Abfrageergebnis
Die Ergebnisseite des Compliance Check stellt sich so dar:
Der PDF-Auszug enthält detaillierte Informationen.
Privatperson | Firma | Negativauskunft |
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Compliance Check, Kategorien (PEP, RCA, SIP, SIE)