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Der Compliance Check dient vor allem zur Wahrung der Pflichten, die sich aus den Bestimmungen zur Vorbeugung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ergeben. In diesem Zusammenhang ist es häufig nötig, festzustellen, ob eine Person als politisch exponiert oder ähnliches bekannt ist. Das kann mit einem Compliance Check festgestellt werden.

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