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Der Compliance Check dient vor allem zur Wahrung der Pflichten, die sich aus den Bestimmungen zur Vorbeugung von GeldwÀsche und Terrorismusfinanzierung ergeben. In diesem Zusammenhang ist es hÀufig nötig, festzustellen, ob eine Person als politisch exponiert oder Àhnliches bekannt ist. Das kann mit einem Compliance Check festgestellt werden.
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