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Die Compliance Check erfolgt durch Abfrage aus den Datenbanken des Kreditschutzverbandes (KSV1870), wobei konkret diese Datenbanken abgefragt werden:
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Vom KSV1870 (auch) auf Basis inlĂ€ndischer Register gefĂŒhrte Datenbank mit ĂŒblicherweise detaillierten Informatoinen zu
- Privatpersonen in Ăsterreich sowie
- auslÀndischen Privatpersonen mit einer handelsrechtlichen Funktion bei einer österreichischen Firma.
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Der Compliance Check bietet verschiedene Abfrage-Optionen:
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Je nach gewÀhlter Abfragemethode Abfrage erfolgt in zwei Schritten:
- Suche: Daten fĂŒr die Abfrage eingeben und Suche starten
- Abfrage: Person aus den Suchergebnissen auswĂ€hlen und Compliance Check Abfrage ausfĂŒhren
Sie können entweder nach einer Firma oder einer Privatperson suchen. Alternativ können Sie auch direkt abfragen, wenn Sie die KSV-Nummer der Person wissen.
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âŸÂ Suche & Abfrage fĂŒr Firmen |
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âŸâŸ InlĂ€ndische Firma |
| Suche |
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| Sucheergebnisse |
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| Abfrageergebnis |
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| name | PEP_Firma_Inland.pdf |
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âŸâŸÂ AuslĂ€ndische Firma |
| Abfrage |
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| Suchergebnisse |
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| Abfrageergebnis |
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| name | 872d8057-22f0-40f1-8a8f-03fa2cffeccc.pdf |
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âŸÂ Suche & Abfrage fĂŒr Privatpersonen |
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âŸâŸ InlĂ€ndische Person |
| Abfrage |
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| Suchergebnisse |
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| Abfrageergebnis |
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| name | 0745da7f-f70e-4e54-aaaa-b585a4cd371b.pdf |
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Wie funktioniert der Compliance Check im Detail? |
Je nach gewÀhlter Abfrageoption werden diese Datenbanken abfragt:
| Option "Firma" | Option "Privatperson" | Option "KSV-Nummer" |
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ZunĂ€chst wird das Namensregister abgefragt. Alle gefundenen Firmen werden in einer Ergebnisliste angezeigt. Durch Klick auf eine Firma wird ... - ... bei auslĂ€ndischen Firmen wird zunĂ€chst die Weltweit-Datenbank abgefragt. Wenn die Firma in dieser Datenbank nicht vorhanden ist, wird zusĂ€tzlich noch die Ăsterreich-Datenbank abgefragt. Wenn die Firma auch in dieser Datenbank nicht vorhanden ist, ist anzunehmen, dass die Firma nicht als politisch exponiert bekannt ist.
- ... bei inlĂ€ndischen Firmen wird zunĂ€chst die Ăsterreich-Datenbank abgefragt. Wenn die Firma in dieser Datenbank nicht vorhanden ist, wird zusĂ€tzlich noch die Weltweit-Datenbank abgefragt. Wenn die Firma auch in dieser Datenbank nicht vorhanden ist, ist anzunehmen, dass die Firma nicht als politisch exponiert bekannt ist.
| ZunÀchst wird das Namensregister abgefragt. Alle gefundenen Privatpersonen werden in einer Ergebnisliste angezeigt. Durch Klick auf eine Privatperson wird ... - ... bei auslÀndischen Privatpersonen wird zunÀchst die Weltweit-Datenbank abgefragt. Wenn die
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Perivatperson - Privatperson in dieser Datenbank nicht vorhanden ist, wird zusĂ€tzlich noch die Ăsterreich-Datenbank abgefragt. Wenn die Privatperson auch in dieser Datenbank nicht vorhanden ist, ist anzunehmen, dass die Privatperson nicht als politisch exponiert bekannt ist.
- ... bei inlĂ€ndischen Privatpersonen wird zunĂ€chst die Ăsterreich-Datenbank abgefragt. Wenn die Privatperson in dieser Datenbank nicht vorhanden ist, wird zusĂ€tzlich noch die Weltweit-Datenbank abgefragt. Wenn die Privatperson auch in dieser Datenbank nicht vorhanden ist, ist anzunehmen, dass die Privatperson nicht als politisch exponiert bekannt ist.
| Bei dieser Option kann die abzufragende Datenbank ausgewĂ€hlt werden. Dazu muss die KSV-Nummer der abzufragenden Firma bzw. Privatperson bekannt sein. Diese kann ĂŒber die Suche (Option "Firma" oder "Privatperson") ermittelt werden. |
Der Compliance Check erfolgt durch Abfrage aus den Datenbanken des Kreditschutzverbandes (KSV1870), wobei konkret diese Datenbanken abgefragt werden:
| Datenbank | Inhalt der Datenbank | Beispiel |
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| Namensregister | EnthĂ€lt alle Privatpersonen und Firmen, die zumindest in einer vom KSV1870 gefĂŒhrten Datenbank vorkommen. | Ergebnisliste bei Suche nach einer Firma:  Image Added
Ergebnisliste bei Suche nach einer Privatperson:  Image Added
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| Ăsterreich-Datenbank ĂŒber Privatpersonen detailliert | Vom KSV1870 (auch) auf Basis inlĂ€ndischer Register gefĂŒhrte Datenbank mit ĂŒblicherweise detaillierten Informatoinen zu - Privatpersonen in Ăsterreich sowie
- auslÀndischen Privatpersonen mit einer handelsrechtlichen Funktion bei einer österreichischen Firma.
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| Ăsterreich-Datenbank ĂŒber Firmen detailliert | Vom KSV1870 (auch) auf Basis inlĂ€ndischer Register gefĂŒhrte Datenbank mit ĂŒblicherweise detaillierten Informatoinen zu Firmen in Ăsterreich. | | View file |
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| name | 067109b5-0c87-4963-97a7-33b6ebd0d9dd.pdf |
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| Weltweit-Datenbank ĂŒber Firmen und Privatpersonen allgemein | Vom KSV1870 gefĂŒhrte Datenbank mit Daten, die von Dow Jones bezogen werden. | | View file |
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