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Compliance Check (PEP-Abfrage)

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Datenbanken

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Abfrage

Die Compliance Check erfolgt durch Abfrage aus den Datenbanken des Kreditschutzverbandes (KSV1870), wobei konkret diese Datenbanken abgefragt werden:

...

Ergebnisliste bei Suche nach einer Firma:

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Ergebnisliste bei Suche nach einer Privatperson:

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Vom KSV1870 (auch) auf Basis inlĂ€ndischer Register gefĂŒhrte Datenbank mit ĂŒblicherweise detaillierten Informatoinen zu

...

Abfrage erfolgt in zwei Schritten:

  • Suche: Daten fĂŒr die Abfrage eingeben und Suche starten
  • Abfrage: Person aus den Suchergebnissen auswĂ€hlen und Compliance Check Abfrage ausfĂŒhren

Sie können entweder nach einer Firma oder einer Privatperson suchen. Alternativ können Sie auch direkt abfragen, wenn Sie die KSV-Nummer der Person wissen.

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◟ Suche & Abfrage fĂŒr Firmen

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â—Ÿâ—Ÿ InlĂ€ndische Firma

Suche

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Sucheergebnisse

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Abfrageergebnis

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name

0745da7f-f70e-4e54-aaaa-b585a4cd371b

PEP_Firma_Inland.pdf
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150Österreich-Datenbank ĂŒber Firmen detailliertVom KSV1870 (auch) auf Basis inlĂ€ndischer Register gefĂŒhrte Datenbank mit ĂŒblicherweise detaillierten Informatoinen zu Firmen in Österreich.

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◟◟ AuslĂ€ndische Firma

Abfrage

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Suchergebnisse

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Abfrageergebnis

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name

067109b5

872d8057-

0c87

22f0-

4963

40f1-

97a7

8a8f-

33b6ebd0d9dd

03fa2cffeccc.pdf
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150Weltweit-Datenbank ĂŒber Firmen und Privatpersonen allgemeinVom KSV1870 gefĂŒhrte Datenbank mit Daten, die von Dow Jones bezogen werden.

250

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◟ Suche & Abfrage fĂŒr Privatpersonen

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â—Ÿâ—Ÿ InlĂ€ndische Person

Abfrage

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Suchergebnisse

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Abfrageergebnis

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name

872d8057

0745da7f-

22f0

f70e-

40f1

4e54-

8a8f

aaaa-

03fa2cffeccc

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Abfrage-Optionen

Der Compliance Check bietet verschiedene Abfrage-Optionen:

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Wie funktioniert der Compliance Check im Detail?

Je nach gewÀhlter Abfragemethode Abfrageoption werden diese Datenbanken abfragt:

Option "Firma"Option "Privatperson"Option "KSV-Nummer"

ZunÀchst wird das Namensregister abgefragt. Alle gefundenen Firmen werden in einer Ergebnisliste angezeigt.

Durch Klick auf eine Firma wird ...

  • ... bei auslĂ€ndischen Firmen wird zunĂ€chst die Weltweit-Datenbank abgefragt. Wenn die Firma in dieser Datenbank nicht vorhanden ist, wird zusĂ€tzlich noch die Österreich-Datenbank abgefragt. Wenn die Firma auch in dieser Datenbank nicht vorhanden ist, ist anzunehmen, dass die Firma nicht als politisch exponiert bekannt ist.
  • ... bei inlĂ€ndischen Firmen wird zunĂ€chst die Österreich-Datenbank abgefragt. Wenn die Firma in dieser Datenbank nicht vorhanden ist, wird zusĂ€tzlich noch die Weltweit-Datenbank abgefragt. Wenn die Firma auch in dieser Datenbank nicht vorhanden ist, ist anzunehmen, dass die Firma nicht als politisch exponiert bekannt ist.

ZunÀchst wird das Namensregister abgefragt. Alle gefundenen Privatpersonen werden in einer Ergebnisliste angezeigt.

Durch Klick auf eine Privatperson wird ...

  • ... bei auslĂ€ndischen Privatpersonen wird zunĂ€chst die Weltweit-Datenbank abgefragt. Wenn die Perivatperson Privatperson in dieser Datenbank nicht vorhanden ist, wird zusĂ€tzlich noch die Österreich-Datenbank abgefragt. Wenn die Privatperson auch in dieser Datenbank nicht vorhanden ist, ist anzunehmen, dass die Privatperson nicht als politisch exponiert bekannt ist.
  • ... bei inlĂ€ndischen Privatpersonen wird zunĂ€chst die Österreich-Datenbank abgefragt. Wenn die Privatperson in dieser Datenbank nicht vorhanden ist, wird zusĂ€tzlich noch die Weltweit-Datenbank abgefragt. Wenn die Privatperson auch in dieser Datenbank nicht vorhanden ist, ist anzunehmen, dass die Privatperson nicht als politisch exponiert bekannt ist.
Bei dieser Option kann die abzufragende Datenbank ausgewĂ€hlt werden. Dazu muss die KSV-Nummer der abzufragenden Firma bzw. Privatperson bekannt sein. Diese kann ĂŒber die Suche (Option "Firma" oder "Privatperson") ermittelt werden.
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◟ Datenbanken

Der Compliance Check erfolgt durch Abfrage aus den Datenbanken des Kreditschutzverbandes (KSV1870), wobei konkret diese Datenbanken abgefragt werden:

DatenbankInhalt der DatenbankBeispiel
NamensregisterEnthĂ€lt alle Privatpersonen und Firmen, die zumindest in einer vom KSV1870 gefĂŒhrten Datenbank vorkommen.

Ergebnisliste bei Suche nach einer Firma:

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Ergebnisliste bei Suche nach einer Privatperson:

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Österreich-Datenbank ĂŒber Privatpersonen detailliert

Vom KSV1870 (auch) auf Basis inlĂ€ndischer Register gefĂŒhrte Datenbank mit ĂŒblicherweise detaillierten Informatoinen zu

  • Privatpersonen in Österreich sowie
  • auslĂ€ndischen Privatpersonen mit einer handelsrechtlichen Funktion bei einer österreichischen Firma.

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Österreich-Datenbank ĂŒber Firmen detailliertVom KSV1870 (auch) auf Basis inlĂ€ndischer Register gefĂŒhrte Datenbank mit ĂŒblicherweise detaillierten Informatoinen zu Firmen in Österreich.

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Weltweit-Datenbank ĂŒber Firmen und Privatpersonen allgemeinVom KSV1870 gefĂŒhrte Datenbank mit Daten, die von Dow Jones bezogen werden.

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