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Der Compliance Check dient vor allem zur Wahrung der Pflichten, die sich aus den Bestimmungen zur Vorbeugung von GeldwÀsche und Terrorismusfinanzierung ergeben. In diesem Zusammenhang ist es hÀufig nötig, festzustellen, ob eine Person als politisch exponiert oder Àhnliches bekannt ist. Das kann mit einem Compliance Check festgestellt werden.
Der Compliance Check wird in Kooperation mit dem KSV1870 zur VerfĂŒgung gestellt.
- Informationen zum KSV1870 ComplianceCheck: https://www.ksv.at/compliancecheck
- ComplianceCheck Bedingungen des KSV1870