🌍 Compliance Check (PEP-Abfrage)

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Der Compliance Check dient vor allem zur Wahrung der Pflichten, die sich aus den Bestimmungen zur Vorbeugung von GeldwΓ€sche und Terrorismusfinanzierung ergeben. In diesem Zusammenhang ist es hΓ€ufig nΓΆtig, festzustellen, ob eine Person als politisch exponiert oder Γ€hnliches bekannt ist. Das kann mit einem Compliance Check festgestellt werden.

Der Compliance Check wird in Kooperation mit dem KSV1870 zur VerfΓΌgung gestellt.

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